El empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela, según fuentes de Venezuela, junto a Raúl Gorrín Belisario, también cercano al exmandatario.
De acuerdo con ese medio, fuentes de inteligencia militar confirmaron la detención quien fuera uno de los hombres fuertes del régimen chavista y quien hasta hace poco fuera ministro de Industria.
“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, publicó el pasado 16 de enero presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Telegram, tras anunciar la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo de Luis Antonio Villegas.
Aunque inicialmente la versión periodística de Caracol Radio, fue desmentida por el periodista Davirson Rojas Sánchez quien informó que Karen Méndez y Pedro Carvajalino, integrantes de Venezuela News, portal vinculado al empresario colombiano, posteriormente se confirmó el hecho.
Saab se convirtió en una figura clave para el régimen venezolano al obtener contratos multimillonarios relacionados con la importación de alimentos a través del programa CLAP y la construcción de viviendas sociales, operaciones que según investigaciones estuvieron marcadas por sobreprecios, mala calidad y lavado de dinero.
Junto a Saab fue detenido otro empresario
En el operativo conjunto entre Venezuela y Estados Unidos, también fue detenido Raúl Gorrín Belisario, otro empresario venezolano también señalado como testaferro de Nicolás Maduro.
Los dos empresarios se encuentran en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se estudia la extradición a Estados Unidos.
Gorrín Belisario, quien nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968 es dueño del canal Globovisión, de una compañía de seguros en Venezuela y de numerosas propiedades en Estados Unidos y fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber pagado sobornos de hasta 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos.
A su vez fue acusado en agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.
Según el pliego de acusaciones, el empesario pagó millones de dólares en sobornos para dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el Gobierno venezolano.
Además realizó transferencias de dinero para los funcionarios a quienes Gorrín Belisario presuntamente les compró y les pagó los gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Para ocultar los pagos de sobornos, realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y, presuntamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.
Entre tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que “Gorrín pagó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficio».
Para realizar estas acciones delincuenciales utilizó “dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón, empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales presuntamente enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama en el sur de Florida”.
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