En Cúcuta fue capturado al ciudadano colombo-libanés Mahdy Akil Helbawi, alias Jonathan o El Jefe, hijo de poderoso miembro de Hezbolá que exportaba desde Colombia, a través de una empresa de su propiedad, carbón a sociedades del grupo terrorista.
La detención se llevó a cabo en una acción articulada con la Dijin de la Policía nacional en un operativo de allanamiento en un inmueble de Cúcuta (Norte de Santander).
De acuerdo con la Fiscalía, información compartida por la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI) evidenció la presencia en Colombia de alias Jonathan, quien desde 2016 vendría produciendo ilícitamente carbón vegetal de zonas rurales de La Guajira.
La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales determinó que la comercialización del carbón vegetal sería realizada a través de una empresa de exportaciones que el procesado habría usado como fachada para evadir los controles aduaneros por parte de las autoridades nacionales.
Extinción de dominio
Entre tanto, en un trabajo articulado entre un fiscal contra el crimen organizado y una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ubicar una sociedad comercial avaluada en 100 millones de pesos, con la cual Akil Helbawi habría blanqueado más de 4.976’000.000 de pesos, mediante operaciones de comercio exterior.
El cruce de información financiera, registros contables, además de dictámenes periciales, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano.
El fiscal de extinción de dominio evidenció que la sociedad fue constituida en marzo de 2015 y que entre 2016 y 2022 fueron comercializados 2’449.110 kilogramos de carbón vegetal extraídos sin las autorizaciones de ley.
Al parecer, para recibir el reintegro de las divisas, Akil Helbawi habría dispuesto cuentas bancarias a las que ingresaron 5.439’570.670, mediante 117 giros internacionales.
Por estos hechos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre la sociedad ubicada en Barranquilla.
Por solicitud de la Fiscalía, un juez control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano colombo-libanés.
Se le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados.
Los invitamos a seguir el canal de SinCandado en WhatsApp. Activen la campanita. https://whatsapp.com/channel/0029Va5h18bL2ATvVS9cpQ1S
Visiten nuestras cuentas en X (Twitter), Instagram, Youtube y Youtube Music y el podcast de SinCandadoRadio en Spotify y demás plataformas. Arriba encuentran los iconos de acceso.
Escuche el más reciente episodio de nuestro podcast SinCandadoRadio: ¿Proyecto que busca reelección presidencial de Gustavo Petro nace muerto?
Sincandado 
Deja un comentario